泰国银行要求更新KYC或进行合规审查
银行要求您更新护照、签证或地址，去网点办理，或说明账户的用途，并在您完成之前限制账户。很多时候这只是例行审查，备齐正确的文件就能解决。有时问题出在签证本身，这时我们会如实告诉您什么是现实可行的。
立即咨询 →免费评估案件 · 提交咨询无需付费
Mike，Unblock Thai Bank 创始人
- 由谁决定
- 银行合规部门
- 通常所需时间
- 银行收到完整文件后通常1–3周
- 通常适用的套餐
- 基础 · 26,900泰铢
需要更多文件时选标准套餐 - 第一步
- 问清银行具体要更新什么
银行为什么会启动KYC审查
KYC即“了解你的客户”。近几年泰国银行对外国客户的审查越来越严格。
新护照或新签证
银行记录中的护照或签证已过期，或者您换了新的。
身份变化
工作许可到期、换了工作，或改成了其他类型的签证。
资料过时
银行记录中的地址、电话号码或职业已与实际不符。
定期审查
银行要求您填写新表格：工作、收入以及账户用途。
没有长期签证
您持免签入境章或旅游签证停留。有些银行会限制这类客户的账户。
银行通常要求的文件
- 护照（含所有签证页和入境章）
- 有效签证或延期证明，如有工作许可也一并提供
- 地址证明：租房合同、住户登记册或公寓产权证
- 登记在您名下的泰国手机号
- 存折
- 收入证明或账户用途证明
- 银行的泰文KYC表格，由我们和您一起填写
请不要通过网站表单发送护照号码或账号。我们会告诉您如何安全发送文件。
我们无法承诺的事
- 最终由银行决定，没有人能诚实地保证结果。
- 没有长期签证时，旧账户能否解冻因情况而异，有的能成，有的不能。我们会在您付款前说明。
- 审查结束后，银行仍可能关闭账户。
- 我们不通过非正规途径办理签证。签证服务请见 UnblockPro.Asia ↗
我们如何完成KYC审查
询问银行
我们致电或前往网点，用泰语问清银行具体要什么、账户为什么受限。
核查警方案件
如果原因不明，我们会向网络警察核实，确认限制背后没有警方案件。
文件和表格
我们准备好文件、翻译件和泰文银行表格，确保到柜台时不缺任何材料。
陪同去网点并跟进
我们陪您去网点，用泰语替您沟通，并在套餐范围内跟进最长30天。
类似案例
真实案例，已匿名处理。每个案件都不同，过去的结果只是示例，不是承诺。
盘谷银行 · 普吉
没有长期签证，账户被冻结
客户在普吉有一套公寓，每年凭免签入境章来一次，账户用来收租金。2024年，账户在没有任何说明的情况下被冻结。我们向网络警察核实：没有警方案件，是银行因签证原因限制了账户。一次免费咨询加一份文件清单，就足够她自己继续办理。
- 结果
- 免费咨询
- 耗时
- 1次见面
- 处理方式
- 网络警察核实，文件清单
- 客户
- 俄语公寓业主
开泰银行 → 大城银行 · 学生签证
学生签证开立Krungsri新账户
客户的旧账户还能用，但银行卡取款被设了上限。以他的签证和学校情况，只有另一家银行有可能开户。他学校的文件起初不被接受，于是他转到了银行认可的学校，我们陪他开了新账户。
- 结果
- 已开立新账户
- 耗时
- 多次去银行
- 处理方式
- 选择银行，准备文件，现场翻译
- 客户
- 俄语学生
盘谷银行 · 芭提雅
银行自行审查
客户每周通过泰国持牌加密货币交易所兑换大额资金。银行自行限制了账户，并把案件转交网络警察。我们在那里做了陈述，拿到解冻文件，并向银行证明了资金来源。
- 结果
- 账户已解冻
- 耗时
- 我们的工作：3天 · 银行：约7个工作日
- 处理方式
- 网络警察，资金来源
- 客户
- 俄语客户
关于KYC审查的常见问题
银行为什么要求我更新KYC资料？
我只有免签入境章，账户还能解冻吗？
我可以自己办吗？
需要多长时间？
我需要亲自去网点吗？
银行会关闭我的账户吗？
这样做合法吗？
查看我们处理的全部六种情况： 服务项目
立即获取帮助
免费评估案件。通常同一个工作日内回复，周一至周五 09:00–19:00（曼谷时间）。