加密货币或P2P交易后泰国银行账户被冻结
您通过P2P或交易所卖出了加密货币，现在账户被冻结了。常见原因是泰铢来自他人账户，或者链条下游有人向警方报案。我们核查您的账户上有几个警方案件，用泰语向警方和银行解释您的交易，并在套餐范围内跟进。
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在府级警察局处理P2P案件
- 由谁决定
- 接到报案后的警方，或银行自身
- 我们近期案例所需时间
- 几个工作日到大约2个月
- 通常适用的套餐
- 复杂 · 74,900泰铢
只有银行要求时选标准套餐 - 第一步
- 在记录被删除前保存交易记录和聊天记录
为什么加密货币或P2P交易后账户会被冻结
我们的大多数客户都是诚实交易。问题通常出在对方的钱从哪里来。
钱来自他人
买家用他人名下的账户付款，银行因此认为这笔转账可疑。
警方报案
链条下游有人被骗并报了案。警方可能会冻结资金经过的所有账户，包括您的账户。
银行自行审查
大额或频繁的兑换，即使通过泰国持牌交易所，也可能导致银行限制账户并把案件转交网络警察。
大量陌生人转账
短时间内收到几十笔来自不同人的款项，看起来像是把账户出租给别人使用。
交易所账户也被冻结
加密货币交易所可能冻结您的交易所账户，并要求提供明确写有交易所名称的警方文件。
我们如何解冻加密货币或P2P相关账户
Mike自己做过加密货币交易，也用过P2P，所以我们知道如何向见过大量诈骗的警官解释一笔诚实的交易。
核查所有警方案件
我们向银行和网络警察核实是谁冻结了账户，以及是否有不止一个警方案件。
整理交易记录
我们收集您的P2P订单、聊天记录和交易所流水，在警官看到之前指出对不上的地方。
警方陈述
我们陪您去警察局或网络警察，用泰语解释交易并拿到解冻信函。如果交易所需要写明其名称的文件，我们也会请警官出具。
银行与资金来源
我们把解冻文件交给银行，证明资金来源，并在套餐范围内跟进最长30天。
类似案例
真实案例，已匿名处理。每个案件都不同，过去的结果只是示例，不是承诺。
退休签证 · P2P
外府的警方案件
账户在P2P交易后被冻结，加密货币交易所也冻结了他的账户。案件涉及巴蜀府的一个警察局。我们前往当地，请警官在解冻文件中写明交易所名称，并在银行出示了他的养老金和租金收入。
- 结果
- 银行和交易所均已解冻
- 耗时
- 我们工作4个工作日
- 处理方式
- 前往警察局，交易所信函，资金来源
- 客户
- 俄语退休人士
一个账户 · 三个警方案件
“还有其他案件”
替朋友兑换加密货币后，客户的银行卡和账户被冻结。我们处理完第一个案件后，银行说还有其他案件。我们通过网络警察又找到两个并全部处理完毕；其中一位报案人在达成协议后撤案。
- 结果
- 资金已放行，账户保留
- 耗时
- 我们工作3个工作日
- 处理方式
- 三个警察局
- 客户
- 俄语客户
学生签证 · P2P
学生的P2P换汇
一名学生与陌生人进行P2P泰铢兑换后账户被冻结。我们准备了他的流水、学习证明和P2P截图，陪他去了曼谷的警察局，并与清迈的警官跟进了几周。
- 结果
- 冻结已解除
- 耗时
- 约1个月
- 处理方式
- 证据材料，跟进警方
- 客户
- 中国留学生
现在就要收集的材料
聊天记录和订单页面可能会消失。请先把它们保存下来。
- 护照和签证
- 银行打印件或银行告诉您的内容
- P2P订单记录：日期、金额和订单号
- 与每位买家或卖家的聊天记录
- 同一时期的交易所流水
- 最初获得加密货币的证明
- 收入证明：工资、养老金或经营收入
请不要通过网站表单发送护照号或账号，也绝不要发送密码或钱包密钥。我们会告诉您如何安全地发送文件。
我们无法承诺的事
- 最终决定由警官和银行作出，没有人能负责任地保证结果。
- 我们不接涉及诈骗、非法资金或规避制裁的案件。
- 如果报案人要求退钱，是否同意由您决定。
- 如果案件进入法院程序，需要持牌合作律师参与，费用另行报价。
- 即使冻结解除，银行也可能关闭账户。
通常适用的套餐
所有价格均含7%增值税。免费评估后，我们会以书面形式确认套餐和价格。 · 约 ¥9,400 / ¥16,500 / ¥23,500 起
查看全部套餐 →关于加密货币和P2P冻结的常见问题
为什么P2P交易后我的账户被冻结了？
我不知道买家的钱来自诈骗，现在怎么办？
加密货币交易所也冻结了我的账户。
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