泰国银行要求证明资金来源
银行想知道您账户里的钱从哪里来：一笔大额或境外汇款、定期兑换加密货币，或者银行看不到的收入。在拿到清楚的说明和文件之前，账户可能一直受限。我们准备泰文说明和证据，并陪您一起交给银行。
立即咨询 →免费评估案件 · 提交咨询无需付费
近期案例的文件，个人信息已模糊处理
- 由谁决定
- 银行合规部门，有时要先经过网络警察
- 我们近期案例所需时间
- 约2周起；如涉及警方则更长
- 通常适用的套餐
- 标准 · 42,900泰铢
涉及警方时选复杂套餐 - 第一步
- 列出大额入账及每笔的来源
银行通常想了解什么
一个清楚、前后一致、有文件支撑的说明。不同时间给出不同答案只会让事情更难。
钱从哪里来
工资、养老金、经营收入、出售房产或汽车、租金收入或积蓄。
钱是怎么到泰国的
银行汇款、换汇、持牌加密货币交易所或P2P交易，以及为什么选择这种方式。
证明钱是您的
合同、工资单、养老金或税务文件、本国银行流水。
加密货币交易所
交易所的流水和交易记录，以及最初是用什么钱买的加密货币。
P2P交易
和谁交易、截图和聊天记录，以及为什么使用P2P。如果您所在国家的汇款受到限制，银行需要了解您是如何转移自己的钱的。
您在泰国的情况
您的签证、工作、住址，以及账户的用途。
通常有帮助的文件
- 护照和签证
- 泰国银行和本国银行的流水
- 收入证明：工资单、养老金明细、纳税申报表
- 合同：出售房产或汽车、租赁合同
- 交易所流水和交易记录
- P2P截图和与对方的聊天记录
- 泰文说明信，由我们准备
请不要通过网站表单发送护照号码或账号。我们会告诉您如何安全发送文件。
什么会让事情更难
- 在不同时间给银行不同的解释。
- 文件与金额或日期对不上。
- 通过他人账户转钱。
- 与无法确认身份的人做P2P交易。
- 几周都不回应银行的要求。
我们如何回应资金来源要求
找出被质疑的转账
我们向银行了解哪些转账被质疑，以及是否已把案件转交网络警察。
收集证据
您会收到一份简短清单。我们审核您发来的材料，在银行看到之前指出对不上的地方。
泰文信函
我们写一封清楚的泰文说明信，并翻译关键文件。
银行面谈和跟进
我们陪您去银行，用泰语回答银行的问题，并在套餐范围内跟进最长30天。
类似案例
真实案例，已匿名处理。每个案件都不同，过去的结果只是示例，不是承诺。
盘谷银行 · 芭提雅
每周兑换加密货币
客户每周通过泰国持牌加密货币交易所兑换大额资金。银行自行限制了账户，并把案件转交网络警察。我们在网络警察处做了陈述，拿到解冻文件，并向银行证明了资金来源。
- 结果
- 账户已解冻
- 耗时
- 我们的工作：3天 · 银行：约7个工作日
- 处理方式
- 网络警察，资金来源
- 客户
- 俄语客户
退休签证 · P2P
养老金、租金和P2P
账户在P2P交易后被冻结。案件涉及巴蜀府的一个警察局，加密货币交易所也要求警方信函中写明交易所名称。在银行，我们出示了他的养老金和租金收入，并解释了他为什么用P2P转移自己的钱。
- 结果
- 银行和交易所均已解冻
- 耗时
- 我们工作4个工作日
- 处理方式
- 前往警察局，资金来源
- 客户
- 俄语退休人士
学生签证 · P2P
学生的P2P换汇
一名学生与陌生人进行P2P泰铢兑换后账户被冻结。我们准备了他的流水、学习证明和P2P截图，陪他去了曼谷的警察局，并与清迈的警官跟进了几周。
- 结果
- 冻结已解除
- 耗时
- 约1个月
- 处理方式
- 证据材料，跟进警方
- 客户
- 中国留学生
关于资金来源的常见问题
什么可以证明资金来源？
我的钱来自加密货币，还能证明吗？
加密货币交易所也冻结了我的账户，怎么办？
需要认证翻译吗？
我可以自己回复银行吗？
提交文件后要等多久？
这样做合法吗？
查看我们处理的全部六种情况： 服务项目
立即获取帮助
免费评估案件。通常同一个工作日内回复，周一至周五 09:00–19:00（曼谷时间）。