Тайский банк запросил подтверждение происхождения средств

Банк хочет знать, откуда деньги на вашем счёте: крупный или зарубежный перевод, регулярный обмен криптовалюты или доход, которого банк не видит. Пока он не получит понятный ответ с документами, счёт может оставаться ограниченным. Мы готовим объяснение и доказательства на тайском и вместе с вами несём их в банк.

Оставить заявку →

Бесплатная оценка ситуации · Отправка заявки бесплатна

Документы по делу у киберполиции, личные данные скрыты

Документы из недавнего дела, данные скрыты

Кто решает
Комплаенс банка, иногда после киберполиции
Сроки в наших недавних делах
От 2 недель; дольше, если подключена полиция
Какой тариф обычно нужен
Стандарт · 42 900 THB
Сложный, если подключилась полиция
Первый шаг
Выписать крупные входящие переводы и источник каждого

Что обычно хочет знать банк

Одну понятную и последовательную историю, подтверждённую документами. Разные ответы в разное время только усложняют дело.

Откуда деньги

Зарплата, пенсия, доход от бизнеса, продажа недвижимости или машины, аренда или сбережения.

Как они попали в Таиланд

Банковский перевод, обменник, лицензированная криптобиржа или P2P-сделка — и почему именно так.

Доказательства, что деньги ваши

Договоры, расчётные листки, пенсионные или налоговые документы, выписки из банка в вашей стране.

Криптобиржи

Выписки и история сделок с биржи, а также на какие деньги изначально покупалась криптовалюта.

P2P-сделки

С кем вы торговали, скриншоты и переписка, и почему вы пользовались P2P. Если переводы из вашей страны ограничены, банку нужно понять, как вы перевели свои собственные деньги.

Ваша жизнь в Таиланде

Ваша виза, работа, где вы живёте и для чего используете счёт.

Какие документы обычно помогают

  • Паспорт и виза
  • Выписки из тайского банка и банка в вашей стране
  • Подтверждение дохода: расчётные листки, пенсионные выписки, налоговые декларации
  • Договоры: продажа недвижимости или машины, аренда
  • Выписки с биржи и история сделок
  • Скриншоты P2P и переписка с другой стороной
  • Объяснительное письмо на тайском. Его готовим мы

Пожалуйста, не отправляйте номера паспорта и счетов через форму на сайте. Мы подскажем, как передать документы безопасно.

Что усложняет дело

  • Разные объяснения банку в разное время.
  • Документы, которые не сходятся с суммами или датами.
  • Деньги, отправленные через чужие счета.
  • P2P-сделки с людьми, которых вы не можете назвать.
  • Неделями игнорировать запрос банка.

Как мы отвечаем на запрос о происхождении средств

Шаг 1

Найти спорные переводы

Выясняем у банка, какие переводы вызывают вопросы и не передал ли он дело в киберполицию.

Шаг 2

Собрать доказательства

Вы получаете короткий чек-лист. Мы проверяем, что вы прислали, и показываем нестыковки до того, как их увидит банк.

Шаг 3

Письмо на тайском

Пишем одно понятное объяснительное письмо на тайском и переводим ключевые документы.

Шаг 4

Встреча в банке и контроль

Идём с вами в банк, отвечаем на его вопросы на тайском и сопровождаем до 30 дней в рамках тарифа.

Похожие дела

Реальные дела, без личных данных. Каждое дело индивидуально, прошлые результаты — примеры, а не обещание.

Bangkok Bank · Паттайя

Еженедельный обмен криптовалюты

Клиент каждую неделю менял крупные суммы через лицензированную тайскую криптобиржу. Банк сам ограничил счёт и передал дело в киберполицию. Мы дали показания в киберполиции, получили документ о снятии ограничения и подтвердили в банке происхождение средств.

Результат
Счёт разблокирован
Сроки
Наша работа: 3 дня · банк: около 7 рабочих дней
Что сделали
Киберполиция, происхождение средств
Клиент
Русскоязычный клиент

Пенсионная виза · P2P

Пенсия, аренда и P2P

Счёт заблокировали после P2P-сделок. Дело привело в полицейский участок Прачуап Кири Кхана, а криптобиржа тоже потребовала письмо полиции со своим названием. В банке мы показали пенсию и доход от аренды и объяснили, почему он переводил свои деньги через P2P.

Результат
Банк и биржа разблокированы
Сроки
4 рабочих дня нашей работы
Что сделали
Поездка в полицию, происхождение средств
Клиент
Русскоязычный пенсионер

Студенческая виза · P2P

P2P-обмен студента

Счёт студента заморозили после P2P-обмена батов с незнакомцем. Мы подготовили его выписки, документы об учёбе и скриншоты P2P, сходили с ним в полицию в Бангкоке и несколько недель держали связь с офицером в Чиангмае.

Результат
Арест снят
Сроки
Около 1 месяца
Что сделали
Пакет доказательств, контакт с полицией
Клиент
Студент из Китая

Ещё дела →

Какой тариф обычно нужен

Только письмоот 6,390батОбъяснительное письмо для банка и чек-лист доказательств, без визитов. Стандарт42,900батДокументы, письма, переводы и до 2 визитов в банк. Сложный74,900батБанк передал дело в киберполицию или полицейский участок.

Все цены включают НДС 7%. Тариф и цену мы подтверждаем письменно после бесплатной проверки. · 约 ¥1,400 起 / ¥9,400 / ¥16,500

Все тарифы →

Вопросы о происхождении средств

Что считается подтверждением происхождения средств?
Документы, которые связывают деньги с законным источником: расчётные листки, пенсионные или налоговые документы, договоры продажи или аренды, выписки из банка в вашей стране или с биржи. Иностранные документы обычно нужно перевести.
Мои деньги — от криптовалюты. Можно ли это доказать?
Часто да. Выписки с биржи, история сделок и скриншоты P2P показывают, откуда деньги. В одном из наших дел клиент каждую неделю менял криптовалюту через лицензированную тайскую биржу. Наша работа заняла 3 рабочих дня, а банк снял ограничение примерно через 7 рабочих дней.
Криптобиржа тоже заблокировала мой аккаунт. Что делать?
Биржа может потребовать полицейский документ, в котором она названа прямо. В одном из наших дел биржа отклонила первое письмо именно по этой причине, и мы связались с офицером, чтобы получить правильный документ.
Нужны ли заверенные переводы?
Иногда. Зависит от банка и документа. Тарифы «Стандарт» и выше включают перевод ключевых документов. Заверенные переводы оплачиваются отдельно, от 3 190 THB за страницу.
Могу ли я ответить банку сам?
Да, если запрос простой. На бесплатной проверке мы подскажем, что подготовить, и иногда этого достаточно.
Сколько ждать после подачи документов?
В наших недавних делах банк снимал ограничение через несколько дней — до примерно 7 рабочих дней после того, как принял документы. Если банк передал дело в полицию, сначала решается этот этап.
Это законно?
Да. Мы работаем только через официальные процедуры с банком и полицией. Мы зарегистрированная тайская компания, а не юридическая фирма. Мы не берём дела, связанные с незаконными средствами или обходом санкций.
Не уверены, что дело в происхождении средств?

Все шесть ситуаций, с которыми мы помогаем: Услуги

Получить помощь

Бесплатная оценка ситуации. Обычно отвечаем в тот же рабочий день, пн–пт, 09:00–19:00 (по Бангкоку).

Дополнительные детали (необязательно)
Тариф (необязательно, можно решить позже)

Бесплатная оценка ситуации · Отправка заявки бесплатна