Счёт в тайском банке заморожен? Узнаем причину и разблокируем
Тайский банк может заморозить или ограничить счёт после проверки комплаенса, из-за недостающих KYC-документов, необычных переводов или распоряжения полиции. В отделении причину часто не объясняют. Сначала мы выясняем, кто ограничил счёт и почему, а затем выбираем самый короткий путь к разблокировке.
Оставить заявку →Бесплатная оценка ситуации · Отправка заявки бесплатна
С клиентом в отделении SCB
- Кто решает
- Банк, полиция или оба. Сначала мы это выясняем
- Сроки в наших недавних делах
- От нескольких дней до 2 месяцев
- Какой тариф обычно нужен
- Базовый · 26 900 THB
«Стандарт» или «Сложный», если дело сложнее - Первый шаг
- Взять в банке распечатку или письменный ответ
Почему тайские банки замораживают счета
От причины зависит, кто может снять ограничение и какие документы нужны.
Обновление KYC
Данные паспорта, визы или адреса в банке устарели, или банк хочет увидеть вас лично.
Кто решает: банк
Вопросы о происхождении средств
Пришёл крупный или зарубежный перевод, и банк хочет подтверждения, откуда деньги.
Кто решает: банк
Необычная активность
Частые крупные переводы, внесение наличных или регулярный обмен криптовалюты. Банк может ограничить счёт и даже передать дело в киберполицию.
Кто решает: банк, иногда вместе с полицией
Распоряжение полиции или киберполиции
Арест наложил полицейский участок или киберполиция, часто после жалобы на перевод.
Кто решает: офицер, который ведёт дело
Арест полиции →P2P или несовпадение имён
Деньги пришли от человека, чьё имя не совпадает со сделкой, или другая сторона P2P-сделки подала жалобу.
Кто решает: банк или полиция после заявления
Не уверены
Многие клиенты сначала не знают причину. Это нормально: найти её — первый шаг в любом деле.
Следующий шаг: бесплатная проверка
Что сделать сразу
- Попросите в отделении распечатку или письменный ответ: какое это ограничение и кто его наложил.
- Держите под рукой паспорт, визу, сберкнижку и свежие выписки.
- Выпишите крупные переводы за последние месяцы и откуда пришли деньги.
- Пришлите нам, что сказал банк, — проверим бесплатно.
Чего не делать
- Не подписывайте банковские формы, которые не понимаете. Сначала попросите копию.
- Не гоняйте деньги через чужие счета, чтобы «обойти» блокировку.
- Не платите тем, кто обещает гарантированную разблокировку или «своего человека» в банке.
- Не спешите в другие банки: пока действует арест, вам могут отказать в открытии счёта.
Как мы разблокируем счёт
Бесплатная оценка
По вашему описанию и распечатке или сообщению банка говорим, в чём вероятная причина и что обычно помогает.
План и предложение
Вы получаете понятный план, тариф и цену в письменном виде. Платите только после согласия.
Связь с банком и документы
Связываемся с банком на тайском и при необходимости с киберполицией. Затем готовим объяснительное письмо, подтверждение происхождения средств, банковские формы и переводы.
Визиты и сопровождение
Идём с вами в банк, а при необходимости и в полицию, и сопровождаем до 30 дней в рамках тарифа.
Похожие дела
Реальные дела, без личных данных. Каждое дело индивидуально, прошлые результаты — примеры, а не обещание.
Bangkok Bank · Паттайя
Заморозка после еженедельного обмена криптовалюты
Клиент каждую неделю менял крупные суммы через лицензированную тайскую криптобиржу. Банк сам ограничил счёт и передал дело в киберполицию. Мы дали показания в киберполиции, получили документ о снятии ограничения и подтвердили в банке происхождение средств.
- Результат
- Счёт разблокирован
- Сроки
- Наша работа: 3 дня · банк: около 7 рабочих дней
- Что сделали
- Киберполиция, происхождение средств
- Клиент
- Русскоязычный клиент
Один счёт · три полицейских дела
«Остались другие дела»
После обмена криптовалюты для друга карту и счёт заморозили. Мы закрыли первое дело, а потом банк сказал, что остались другие. Через киберполицию мы нашли ещё два и тоже их закрыли; один заявитель забрал заявление после договорённости.
- Результат
- Деньги выданы, счёт сохранён
- Сроки
- 3 рабочих дня нашей работы
- Что сделали
- Три полицейских участка
- Клиент
- Русскоязычный клиент
Киберполиция · Бангкок
Разблокировка и новый счёт в один день
Мы съездили с клиентом в киберполицию и получили документы на разблокировку. В тот же день отнесли их в банк, и банк их принял. Клиент хотел ещё один счёт, поэтому мы помогли собрать документы и открыть его в Krungthai.
- Результат
- Счёт разблокирован
- Сроки
- 1 день нашей работы
- Что сделали
- Киберполиция, два банка
- Клиент
- Русскоязычный клиент
Какой тариф обычно нужен
Все цены включают НДС 7%. Тариф и цену мы подтверждаем письменно после бесплатной проверки. · 约 ¥5,900 / ¥9,400 / ¥16,500
Все тарифы →Вопросы о замороженных счетах
Банк не говорит причину. Что делать?
Сколько длится разблокировка?
Я уже уехал из Таиланда. Можно ли вернуть деньги?
Открыть пока счёт в другом банке?
Закроет ли банк мой счёт?
С какими банками вы работаете?
Это законно?
Все шесть ситуаций, с которыми мы помогаем: Услуги
Получить помощь
Бесплатная оценка ситуации. Обычно отвечаем в тот же рабочий день, пн–пт, 09:00–19:00 (по Бангкоку).