Счёт в тайском банке заморожен после крипты или P2P
Вы продали криптовалюту через P2P или биржу, и теперь счёт заморожен. Часто баты пришли с чужого счёта, или кто-то дальше по цепочке подал заявление в полицию. Мы проверяем, сколько полицейских дел на вашем счёте, объясняем ваши сделки полиции и банку на тайском и сопровождаем дело в рамках тарифа.
Оставить заявку →Бесплатная оценка ситуации · Отправка заявки бесплатна
По P2P-делу в провинциальном полицейском участке
- Кто решает
- Полиция после заявления или сам банк
- Сроки в наших недавних делах
- От нескольких рабочих дней до примерно 2 месяцев
- Какой тариф обычно нужен
- Сложный · 74 900 THB
Стандарт, если вопросы только у банка - Первый шаг
- Сохранить историю сделок и переписку, пока ничего не удалено
Почему счета замораживают после крипты или P2P
Большинство наших клиентов торговали честно. Проблема обычно в том, откуда деньги у другой стороны.
Деньги от другого человека
Покупатель заплатил со счёта, оформленного на другого человека, и банку перевод кажется подозрительным.
Заявление в полицию
Кого-то дальше по цепочке обманули, и он подал заявление. Полиция может заморозить все счета, через которые прошли деньги, включая ваш.
Собственная проверка банка
Крупные или частые обмены, даже через лицензированную тайскую биржу, могут привести к тому, что банк ограничит счёт и передаст дело в киберполицию.
Много переводов от незнакомцев
Десятки входящих платежей от разных людей за короткое время выглядят так, будто человек сдаёт свой счёт в аренду.
Биржа тоже заблокирована
Криптобиржа может заморозить ваш аккаунт и потребовать полицейский документ, в котором она названа прямо.
Перевод собственных денег
Если переводы из вашей страны ограничены, P2P может быть способом перевести свои же деньги. Тогда банк спрашивает, откуда они.
Происхождение средств →Как мы размораживаем счёт после крипты или P2P
Михаил сам торговал криптовалютой и пользовался P2P, поэтому мы знаем, как объяснить честную сделку офицеру, который видит много мошенничества.
Проверяем все полицейские дела
Выясняем в банке и киберполиции, кто заморозил счёт и нет ли нескольких полицейских дел.
Приводим сделки в порядок
Собираем ваши P2P-ордера, переписку и выписки с биржи и показываем нестыковки до того, как их увидит офицер.
Показания в полиции
Идём с вами в полицейский участок или киберполицию, объясняем сделки на тайском и получаем письмо о снятии ограничения. Если бирже нужен документ с её названием, просим офицера и об этом.
Банк и происхождение средств
Передаём документ в банк, показываем, откуда ваши деньги, и сопровождаем до 30 дней в рамках тарифа.
Похожие дела
Реальные дела, без личных данных. Каждое дело индивидуально, прошлые результаты — примеры, а не обещание.
Пенсионная виза · P2P
Полицейское дело в другой провинции
Счёт заблокировали после P2P-сделок, и криптобиржа тоже заблокировала клиента. Дело привело в полицейский участок Прачуап Кири Кхана. Мы съездили туда, попросили офицера указать биржу в документе о снятии ограничения, а в банке показали пенсию и доход от аренды.
- Результат
- Банк и биржа разблокированы
- Сроки
- 4 рабочих дня нашей работы
- Что сделали
- Поездка в полицию, письмо для биржи, происхождение средств
- Клиент
- Русскоязычный пенсионер
Один счёт · три полицейских дела
«Есть и другие дела»
После обмена криптовалюты для друга у клиента заморозили карту и счёт. Когда мы закрыли первое дело, банк сказал, что есть ещё. Через киберполицию мы нашли два других дела и закрыли их тоже; один заявитель отозвал заявление после договорённости.
- Результат
- Деньги разблокированы, счёт сохранён
- Сроки
- 3 рабочих дня нашей работы
- Что сделали
- Три полицейских участка
- Клиент
- Русскоязычный клиент
Студенческая виза · P2P
P2P-обмен студента
Счёт студента заморозили после P2P-обмена батов с незнакомцем. Мы подготовили его выписки, документы об учёбе и скриншоты P2P, сходили с ним в полицию в Бангкоке и несколько недель держали связь с офицером в Чиангмае.
- Результат
- Арест снят
- Сроки
- Около 1 месяца
- Что сделали
- Пакет доказательств, контакт с полицией
- Клиент
- Студент из Китая
Что собрать прямо сейчас
Переписка и страницы ордеров могут исчезнуть. Сохраните их в первую очередь.
- Паспорт и виза
- Распечатка из банка или то, что вам сказали в банке
- История P2P-ордеров: даты, суммы и номера ордеров
- Переписка с каждым покупателем или продавцом
- Выписки с биржи за тот же период
- Подтверждение того, откуда у вас изначально криптовалюта
- Подтверждение дохода: зарплата, пенсия или бизнес
Пожалуйста, не отправляйте номера паспорта и счетов через форму на сайте и никогда не присылайте пароли или ключи от кошелька. Мы подскажем, как безопасно передать документы.
Что мы не можем обещать
- Окончательное решение принимают офицер и банк. Никто не может честно его гарантировать.
- Мы не берём дела, связанные с мошенничеством, незаконными средствами или обходом санкций.
- Если заявитель требует вернуть деньги, соглашаться или нет — решаете вы.
- Если дело дойдёт до суда, нужен лицензированный юрист-партнёр. Это оценивается отдельно.
- Банк может закрыть счёт даже после снятия ареста.
Какой тариф обычно нужен
Все цены включают НДС 7%. Тариф и цену мы подтверждаем письменно после бесплатной проверки. · 约 ¥9,400 / ¥16,500 / ¥23,500 起
Все тарифы →Вопросы о заморозке после крипты и P2P
Почему мой счёт заморозили после P2P-сделки?
Я не знал, что деньги покупателя от мошенников. Что теперь?
Криптобиржа тоже заблокировала мой аккаунт.
Сколько это занимает времени?
Может ли быть несколько полицейских дел?
Другая сторона требует вернуть деньги. Что дальше?
Как избежать этого в следующий раз?
Это законно?
Все шесть ситуаций, с которыми мы помогаем: Услуги
Получить помощь
Бесплатная оценка ситуации. Обычно отвечаем в тот же рабочий день, пн–пт, 09:00–19:00 (по Бангкоку).